В НАБУ объяснил цели обыска в национальном банке

Рукoвoдствo НБУ пoдoзрeвaют, чтo в плoxoм рeфинaнсирoвaния нeкoтoрыx бaнкoв.

Дирeктoр Нaциoнaльнoгo aнтикoррупциoннoгo бюрo Укрaины (НAБУ) сooбщилa о причинах обыска в национальном банке и уголовное дело в отношении назначения средств, которые НБУ выделял на рефинансирование банков, передает пресс-служба НАБУ.

«Детективы НАБУ исследуют вопрос, который касается руководства Национального банка Украины. К его расследованию подключились сотрудники управления защиты экономики Нацполиции, мы работаем вместе», — заявил Сытник.

При этом директор НАБУ отметил, что вопросов к национальный банк много у всех – и у общества и правоохранительных органов.

«Если мы говорим о так называемом реформировании банковского сектора, в результате которой прекратили свое существование в 80 с лишним банков, то в этом процессе возникает много вопросов со стороны полиции. Это не совсем наш профиль. Если же речь идет о средствах, которые НБУ выделял на рефинансирование и значительная часть которых выходила за границы Украины, в частности, через австрийские банки, это наши полномочия. Мы изучаем эти факты», — сказал глава НАБУ.

Он отметил, что следствие никоим образом не будет влиять тот факт, что Валерию Гонтареву называют «человеком президента», она раньше работала в структурах Петра Порошенко, он ее рекомендовал на эту должность и защищал от атак.

По его словам, обыски в национальном банке могут иметь последствия для самой Гонтаревой, а не только для менеджеров низшего звена.

«Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Мы проводим соответствующие процессуальные действия – обыски, изъятие документов – для того, чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела – контроль средств, которые выделяли на рефинансирование. Нас интересует, будет ли злоупотреблений со стороны сотрудников нацбанка. Здесь речь идет о больших суммах денег, поэтому я понимаю, что такое решение не принимали без согласия руководства НБУ», — сказал глава НАБУ.

Директор Национального антикоррупционного бюро сказал, что уголовное дело в отношении отталкивалось от собственных анализов, материалов журналистских расследований, опубликованных в СМИ.

«Также видели подозрительно крупные денежные переводы за границу, предназначенных для рефинансирования некоторых банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную компанию оказался… водитель «рефинансированного» банка. По такой схеме с Украины за границу было выведено $500 млн, А гораздо более сложной, запутанной схемы», — добавил глава НАБУ.

В НАБУ два больших направления работы – сбор документов, которые могут указывать на совершение данного преступления, в стране и получить их во время проведения досудебных расследований (в рамках правовой помощи) из-за рубежа. Второй аспект – проблемнее.

«Коррупция на Украине, особенно на высшем уровне, редко заканчивается внутри государства. Выходит, иностранный банк или на какой-то оффшор. И это затягивает расследование. Мы понимаем, что вы не можете идти в антикоррупционную прокуратуру или в суд с голыми руками. Должны убедительно доказать вину подозреваемых лиц», — подчеркнул Сытник.

Напомним, что ранее в НАБУ заявили, что большая часть средств, которые были даны в качестве рефинансирования, перечислялась или на море, или на иностранные банки.

Глава НАБУ: Ситуация с назначением аудитора − давление на офис

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

Translate »