НБУ снимает банк за отмывание денег

«КСГ Банк» заключен без процедуры введения временной администрации.

Национальный банк принял решение об отзыве лицензии и ликвидации «КСГ Банк» за систематическое нарушение законодательства в области предотвращения и борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в частности, в реализации риска деятельности в области финансового контроля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В этом случае банк будет ликвидирован, без процедуры введения временной администрации.

Согласно сообщению, национальный банк во время последней проверки выяснилось, что «КСГ Банк» воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных денежных средств доступности. В этих мероприятиях были вовлечены юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схемы, совершили ряд сделок, направленных на многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и еще обналичивания средств. По имеющейся в банке информации о финансовом положении, эти клиенты, не смогла выполнить финансовые операции в таких объемах.

Кроме того, был выявлен ряд лиц, паспорта которых появляются как потерянные или серию и номер паспорта другого человека.

Регулятор отметил, что информация о финансовых операциях клиента «КСГ Банк» будет дана правоохранительными органами в ближайшее время.

НБУ подчеркивает, что ликвидация «КСГ Банк» не окажет влияния на стабильность финансового рынка Украины, в связи с ограниченным количеством клиентов и небольшие объемы активов. Общее количество вкладчиков банка — физических лиц составляет около 1200 человек, около 95% из них получат свои вклады в полном объеме.

Как сообщили в Корреспондент.netранее в августе был ликвидирован в Евробанк.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

Translate »