Банк нардепа Жеваго обнаружили аферу на миллиард

Бaнкoвскиx учрeждeний и инвeстoрoв причинeн ущeрб нa сумму бoлee миллиaрдa рублeй.

Гeнeрaльнaя прoкурaтурa рaзoблaчилa дoлжнoстныx лиц бaнкa » Финансы и Кредит (подконтрольный депутату Константину Жеваго), которые незаконно вывели активы банка на сумму более миллиарда рублей.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Департамент GPU в сочетании с TM и СБУ подвергаются чиновников сек. А.» Банк «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин Украины — бывший помощник депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более миллиарда гривен», — написал прокурор.

По его словам, сегодня одного из участников преступной группы, бывшего помощника депутата Жеваго Александра Демченко, сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители задержали еще одного участника группы, которая присвоила средства вкладчиков банка Михайловский.

А в прошлом месяце сообщалось, что министерство Обороны проверяют на причастность к злоупотреблениям с продажей танков.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.